I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato beni per oltre 9 milioni di euro, in Italia e all’estero, in esecuzione di un provvedimento della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, emesso sulla base del Codice Antimafia. Il provvedimento è stato notificato agli eredi e a un familiare convivente di un ex broker finanziario morto nel 2022.
Secondo gli investigatori, il broker avrebbe operato dal 1999 al 2022 attraverso società di diritto inglese, commettendo truffe ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria con il meccanismo del cosiddetto “schema Ponzi”, ai danni di calciatori, procuratori sportivi e professionisti. I profitti illeciti gli avrebbero consentito, insieme alla famiglia, un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
Le indagini del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, svolte anche con il software analitico “Molecola”, hanno ricostruito la sproporzione patrimoniale accumulata negli anni.
Sono stati sequestrati due appartamenti a Miami e a Londra, quote e beni aziendali di otto società italiane ed estere, gioielli e orologi di pregio, quadri e sculture attribuiti ad artisti del Novecento come Andy Warhol, Mario Schifano e Giacomo Balla. Il valore delle opere sarà stabilito da una perizia.
Il sequestro mira a sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente, in attesa della fase che deciderà sulla confisca definitiva.
