Un sequestro preventivo per oltre 800.000 euro, disposto in forma diretta e per equivalente, è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di cinque persone indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento, firmato dal Gip del Tribunale di Roma, è stato adottato su richiesta della Procura Europea (EPPO).
Grazie alle attività di polizia giudiziaria, sono stati sottoposti a vincolo penale i saldi di diversi conti correnti riconducibili agli indagati, oltre a due unità immobiliari situate nella Capitale.
L’inchiesta, condotta dalle Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, ha preso avvio da una verifica fiscale effettuata su una società di capitali intestata, almeno formalmente, a un prestanome. La società risultava beneficiaria di finanziamenti a fondo perduto e di un contributo PNRR destinato a sostenere l’imprenditoria femminile.
Dagli accertamenti contabili e finanziari è emerso un quadro secondo cui il gruppo di indagati avrebbe già incassato illecitamente contributi pubblici per oltre 600.000 euro, con la concreta possibilità di ottenerne altri 120.000 se l’erogazione non fosse stata tempestivamente bloccata. Il progetto finanziato, ufficialmente rivolto alla produzione di contenuti multimediali per una piattaforma di streaming tv multicanale, sarebbe stato in realtà del tutto inesistente, sorretto unicamente da fatture e documentazione fiscale false.
Secondo l’ipotesi investigativa, il denaro pubblico ottenuto sarebbe poi rientrato nella disponibilità dei soci e degli amministratori di fatto della società attraverso un articolato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio, basato sulla frammentazione e sulla stratificazione di numerose transazioni bancarie e tra società diverse, con l’obiettivo di rendere più difficile risalire all’origine illecita dei fondi.
